Detienen a exdirectivos de la Terminal Puerto Rosario por lavado de dinero y narcotráfico

Cinco fiscales federales pidieron esta semana la detención de exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR) en el marco de una investigación que los acusa de haber utilizado la concesionaria del puerto local como pantalla para lavar dinero proveniente de la corrupción política en Cataluña y del tráfico de cocaína en Rosario durante casi 16 años.

La maniobra, según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal, permitió ingresar fondos de origen ilícito al circuito legal mediante inversiones societarias, ventas accionarias y contratos simulados. Entre los imputados figura el contador Gustavo Pedro Shanahan, de 67 años, ex presidente de TPR, y el empresario catalán Jordi Pujol Ferrusola, cuyo patrimonio fue declarado ilícito por la justicia española.

Quién es quién en la causa

• Gustavo Pedro Shanahan: contador y ex presidente de Terminal Puerto Rosario. En 2023 fue condenado a siete años de prisión como integrante de la organización de un narcotraficante peruano. Operó desde una financiera en calle España al 889, una de las cuevas de cambio más grandes de Rosario, donde en octubre de 2021 se secuestraron más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas.
• Jordi Pujol Ferrusola: hijo del ex presidente de la Generalidad de Cataluña. La justicia española confirmó en 2021 que su patrimonio provenía de comisiones y sobornos vinculados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas. Entre 2004 y 2005 transfirió 1.850.000 euros desde una firma offshore a una sociedad local que usó ese capital para financiar el crecimiento de TPR.

La imputación describe un esquema en tres pasos que se extendió entre 2004 y 2020. Primero, el dinero de origen ilícito ingresaba a la terminal disfrazado de inversión societaria. Luego, entre 2010 y 2012, el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador, transformando el activo: lo que había entrado como inversión salía al circuito legal como precio de venta. Por último, parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda que le transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.

Para el tramo final, los fiscales identificaron al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el único fin de convertir los papeles en dinero físico fuera del sistema bancario.

El expediente se tramita en el Juzgado Federal de Rosario y la carátula es por asociación ilícita, lavado de activos y narcotráfico. El embargo solicitado sobre los bienes de los imputados asciende a aproximadamente 100 millones de dólares, cifra equivalente al patrimonio que la justicia española le reclamó a la familia Pujol.

El próximo paso de la causa será la audiencia de medidas cautelares, donde el juzgado resolverá sobre los pedidos de detención y el embargo de bienes solicitados por la fiscalía.