Quesos de Mar del Plata: una operación con 33 comprobantes falsos y $60 millones bajo la lupa de la justicia

Una mujer de 25 años permanece imputada en una causa que investiga presuntas estafas reiteradas contra una pequeña y mediana empresa láctea de Mar del Plata, a partir de 33 operaciones realizadas entre mayo y septiembre por un monto superior a los 60 millones de pesos, según la denuncia radicada en la UFIJ N°10. La maniobra, según lo reconstruido por la fiscalía, consistía en solicitar mercadería por vía telefónica y enviar por chat un comprobante bancario apócrifo que simulaba acreditar el pago.

El expediente es instruido por el fiscal Luis Ferreyra, de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Económicos, y cuenta con el trabajo de campo de personal de la DDI Necochea. La sospechosa fue detenida en su domicilio de Quequén y trasladada a Mar del Plata, donde se negó a declarar ante el Ministerio Público Fiscal. Horas más tarde recuperó la libertad, aunque la investigación continúa y la calificación legal vigente es estafas reiteradas.

Cómo se detectó la maniobra

De acuerdo con lo informado por fuentes de la pesquisa, el caso salió a la luz luego de que un comerciante de la zona de Necochea advirtiera a los propietarios de la fábrica sobre los bajos precios a los que la mujer ofrecía sus productos. Ese planteo motivó que los dueños verificaran el ingreso del dinero correspondiente al último pedido y comprobaran que la transferencia nunca se había acreditado. Al extender el control hacia atrás, descubrieron que el resto de las operaciones tampoco había sido percibido por la empresa, que hasta entonces entregaba la mercadería sin confirmar cada depósito porque los movimientos se habían convertido en una rutina.

El procedimiento y los elementos secuestrados

La denuncia fue presentada el 11 de septiembre en la UFIJ N°10 y derivó en un allanamiento en la vivienda de la imputada en Quequén, dispuesto por Ferreyra. Durante el procedimiento, personal de la DDI secuestró 95 quesos, tres teléfonos celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo.

Qué controles recomiendan los especialistas

• Revisar periódicamente los saldos y los movimientos de la cuenta bancaria asociada al comercio.
• Confirmar cada transferencia con la entidad financiera antes de despachar mercadería de valor significativo.
• Activar la verificación en dos pasos en aplicaciones de mensajería, correo y home banking.
• No compartir contraseñas ni códigos de seguridad por chat ni por teléfono, incluso cuando el pedido provenga de clientes habituales.
• Establecer montos tope por encima de los cuales sea obligatorio un comprobante validado por la entidad bancaria.